За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру директору товариства у незакінченому замаху на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). 

За даними слідства, підозрюваний запропонував військовозобов’язаному чоловіку за 12 тисяч доларів США виготовити фіктивні медичні документи про нібито наявність у нього захворювання та виключення чоловіка з військового обліку. При цьому фігурант надавав «замовнику» поради та вказівки щодо подальшого проходження військово-лікарської комісії. 

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання обумовленої суми. 

У ході проведення санкціонованих обшуків було вилучено гроші, документацію, автомобіль.  

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1 млн. грн. застави. 

Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в області.