За даними слідства, підозрювані орендували приміщення у центрі міста Кривий Ріг. Вони облаштували офіс оргтехнікою, спеціальним мережевим обладнанням та залучили до роботи 40 операторів. 

Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії. 

Зацікавленим у поліпшенні матеріального становища громадянам шахраї пропонували зробити онлайн-ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку. У подальшому підозрювані припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки. 

Попередньо встановлено 18 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери. 

Під час проведення понад 30 санкціонованих обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях чоловіків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та грошові кошти у різних валютах. 

Наразі за клопотаннями прокуратури підозрюваних взято під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн. грн. Вирішується питання щодо накладення арешту на їхні банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та дороговартісні авто.

Заходи з викриття проводили  прокурори спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників кіберпідрозділу Управління СБУ області.